證券代碼：601918     證券簡稱：新集能源         公告編號：2023-022

     中煤新集能源股份有限公司

關(guān)于 2022 年年度股東大會取消議案的公告

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、 股東大會有關(guān)情況

  股份類別        股票代碼     股票簡稱         股權(quán)登記日

      Ａ股      601918   新集能源         2023/6/21

  二、 取消議案的情況說明

 序號                        議案名稱

  為減少年度日常關(guān)聯(lián)交易金額，根據(jù) 2023 年 1-4 月份公司與安

徽楚源工貿(mào)有限公司（以下簡稱“楚源工貿(mào)”

                   ）實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

金額，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，公司將調(diào)整與楚源工貿(mào)擬發(fā)生的委

托加工、后勤服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易金額。根據(jù)測算，調(diào)整后將降低上述

關(guān)聯(lián)交易金額 36,161.00 萬元，2023 年度公司繼續(xù)與楚源工貿(mào)發(fā)生

后勤服務(wù)、班中餐、委托加工、工礦產(chǎn)品購銷、供料供電供氣和資

產(chǎn)租賃等關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)金額不超過 56,993.25 萬元。上述關(guān)聯(lián)交

易額度未超出《公司章程》

           《董事會議事規(guī)則》

                   《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

等規(guī)定的董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

取消提交股東大會審議的<關(guān)于公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常

關(guān)聯(lián)交易的議案>的議案》。本次取消議案符合《上市公司股東大會

規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

   三、 除了上述取消議案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股東

大會通知事項(xiàng)不變。

   四、 取消議案后股東大會的有關(guān)情況

   (一) 現(xiàn)場股東大會召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 29 日 14 點(diǎn) 30 分

   召開地點(diǎn)：安徽省淮南市山南民惠街公司辦公園區(qū) 1 號樓 2 層

會議室

   (二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票 時(shí) 間 為 股 東 大 會 召 開 當(dāng) 日 的 交 易 時(shí) 間 段 ， 即 9:15-9:25 ，

大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (三) 股權(quán)登記日

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

  (四) 股東大會議案和投票股東類型

                                       投票股東

 序號               議案名稱                  類型

                                       A 股股東

非累積投票議案

      算報(bào)告》的議案

      企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的議案

  以 上 議 案 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(www.sse.com.cn)和《中國證券報(bào)》

                       《上海證券報(bào)》

                             《證券時(shí)報(bào)》

                                  《證

券日報(bào)》披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 7：中國中煤能源集團(tuán)有限公

司回避表決。

 特此公告。

             中煤新集能源股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

中煤新集能源股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權(quán)

     議案

     議案

     的議案

     年度預(yù)算報(bào)告》的議案

     的議案

     案

    其控股企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                       委托日期：       年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

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